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罕见的洗钱渠道有哪些?

08-27 金融知识
罕见的洗钱渠道有哪些? 金融岛 2018年8月25日 19:22:51  浏览量:314

洗钱渠道主要有:

1、现金私运;

2、将大额现金疏散存入银行;

3、向现金流量高的行业投资;

4、置办流动性较强的商品;

5、匿名存款或购置不记名有价金融证券;

6、制作显失平正的进出口商业;

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7、注册皮包公司,假造商业;

8、设立外资公司;

9、应用公开银号和官方假贷转移立功支出;

10、购置保险;

11、实行庞杂的金融生意业务;

12、在离岸金融中心设立匿名账户;

13、应用银行保密法洗钱。

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