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1天14家!网贷爆雷案情暴光:抓了30人 查封74套房

10-23 曝光台

  这个夏天网贷平台一波接一波的“雷潮”让不少投资者黯然神伤,为了追回丧失,他们或出没在各大维权群里,或前往陌生的都会翻山越岭,会为了案件的一点停顿而欣喜,会因为立功嫌疑人的抓获而冲动。

  三个月来,警方的追赃挽损工作也不停没有停过。草根投资法定代表人金忠栲被采纳刑事强制门径了,“永利宝”等平台的主要立功嫌疑人也被抓捕回国了......一波又一波的好音讯让此前震惊业内的P2P“雷潮”风波正式进入“秋后算账”阶段。

  10月21日,警方一口气公布了14家涉案平台的最新7.html">案情停顿,别离是钱爸爸、小零钱、前金融、合拍在线、汇通易贷、产业中国、合时代、中融投、中金黄金(行情600489,诊股)、网投网、零钱罐、利民网、发财猪以及浙商E贷。

  从通报内容来统计,在对这14家网贷平台的办理中,至少30余人被抓、74套房产被查封,还扣押了十余辆飞驰车,冻结资金超1.56亿元。

1天14家!网贷

  

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  基金君必要揭示的是,目前警方已经开明了网上报案通道,以及提供立功线索和咨询案件的端口,投资人可以积极咨询和配合警方的查询拜访取证工作,以期早日追回本人的血汗钱。

  钱爸爸五高管被正式拘捕

  已冻结资金7100余万元

  在这14家平台中,作为累计交易总额凌驾300亿元的网贷平台,钱爸爸无疑是名气最大,涉案金额也较高的一家。10月21日晚间,深圳福田警方一口气发布的7家平台的案情通报中,就有钱爸爸的最新状况。

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  依据通报,深圳公安已经对钱爸爸实际控制人袁涛以及高管等五人批准拘捕,与此同时,在对平台标的的真伪性核实过程中,平台虚假标的提供方童某浮出水面,并也已经被拘捕。而通过平台自融并逃避还款责任的保证方实际控制人吴某也已经在网上追逃。

  目前,警方正在对相关资金去向停止片面追究和追缴,与此同时,警方也已经了查封了11套房产,并冻结了资金7100余万元,这也是这次通报的平台中,冻结资金额最大的一家。

  拘捕、冻结资产、约谈竞争方

  警方使出三大招

  基金君依据通报内容对警方目前对涉案平台采纳的门径停止了总结。

  门径一:对公司高管和其他涉案人员正式拘捕

  一般来说,网贷平台因为暴雷工夫纷比方,在案件停顿上也是不同较大,而正式批捕则是案件进入本质性阶段的重要信号。

  依据基金君统计,警方在对这14家平台的案件审理过程中,至少拘捕了30余人,此中多为公司高管,波及到钱爸爸、合时代、中融投、中金黄金、小零钱、浙商E贷等平台。

  经过福田区人民差人院批准,深圳市公安局福田分局已经对合时代满某等13名主要立功嫌疑人执行批捕,并对立功嫌疑人马某提请批准拘捕。这是14家涉案平台中,拘捕人数最多的一家。

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  中融投立功嫌疑人邓某健也被深圳南山区人民查察院以涉嫌集资诈骗罪批准拘捕,并已经依法传唤公司前高管盘某、现任高管何某、竞争方负责人范某等人到公安机关蒙受查询拜访。中金黄金因涉嫌不法吸收公众存款被备案侦查,南山警方已经于9月20日在西安将公司法人代表葛某刚抓获并采纳刑事扣留强制门径,并在越日批准拘捕立功嫌疑人孙某霞、李某,对涉案的此外几名立功嫌疑人的追捕工作也正在停止中。

  门径二:冻结资金以及房、车、股票等可变现的资产

  为防止资产转移和尽可能的为投资者追回丧失,警方一般城市对涉案人员以及关联人员名下资产停止片面查询拜访,并对平台返款状况停止片面审计,并适时予以冻结。

  据统计,警方对产业中国、钱爸爸、中融投、发财猪、零钱罐、浙商E贷等平台涉案资金停止了冻结,,波及金额达1.56亿元。

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